게시일: 2019-03-06 10:02


제1기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 25조에 의거 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  1. 일시: 2019년 3월 27일 (수)오전 10시
  2. 장소: 대전시 유성구 엑스포로 441 ㈜에스아이에이 회의실
  3. 회의 목적사항
    제1호 안건: 제1기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서 포함)
    제2호 안건: 정관 일부 변경의 건

    개정 前
    개정 後
    개정이유
    제11조 (주식매수선택권)
    1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
    2.~9. 생략
    제11조 (주식매수선택권)
    1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
    2.~9. 생략
    벤처기업 확인에 따른 주식매수선택권부여한도 변경

    제3호 안건: 주식매수선택권 부여의 건
    제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건
    제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건

  4. 경영참고사항 비치
    경영참고사항을 당사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  5. 주주총회 참석시 준비물

    • 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
    • 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(인적사항 기재, 주주인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증


2019년 3월 6일

주식회사 에스아이에이